Вопросы происхождения денег и истинного бенефициара
- Подготавливаем документы для регистрации истинного бенефициара и помогаем в процессах доказывания легальности происхождения денежных средств
- Помогаем в коммуникации с кредитными учреждениями и подготовке документов для открытия банковских счетов
- Оказываем юридическую помощь в делах о замораживании денежных средств и признании их имуществом, полученным преступным путем
- Консультируем и выполняем проверку внутренней документации предприятий, а также разработку политик оценки рисков касательно соблюдения санкций, углубленного исследования клиентов, отбора необходимой информации
- Обеспечиваем оспаривание решений Регистра предприятий, Службы государственных доходов, Службы финансовой разведки, кредитных учреждений и других государственных органов
- Обеспечиваем представительство клиентов в кредитных учреждениях, Службе государственных доходов, Службе финансовой разведки, Регистре предприятий, в других государственных учреждениях, а также в Суде по экономическим делам
Консультируем клиентов по вопросам, затрагивающим соответствие их деятельности положениям нормативных актов, регулирующих легальность происхождения денежных средств и санкции.
Помогаем клиентам выполнить требования законов и устраняем юридические несоответствия, в том числе консультируем, помогаем подготовить необходимую документацию и ведем коммуникацию с государственными и муниципальными учреждениями от имени клиента.
Оказываем содействие в коммуникации с кредитными учреждениями, Службой государственных доходов, Службой финансовой разведки, Регистром предприятий, другими государственными учреждениями по вопросам доказывания легальности происхождения денежных средств и регистрации истинного бенефициара.
В случае необходимости обжалуем решения учреждений и представляем клиентов в судах.
